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Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes (durch Terrorismus, Korruption, Drogenhandel etc.) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dies geschieht deswegen, weil Finanzgeschäfte dieser Art die Aufdeckung illegaler Natur solcher Gelder oder des Reichtums unmöglich machen.
Um das Eindringen von unrechtmäßig erwirtschafteten finanziellen Mitteln in die Wirtschaft und die Verbreitung des Terrorismus verhindern zu können, kämpfen Regierungen zahlreicher Länder gegen die Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus. Finanz- und Handelsinstitutionen gelten als einfachste und bequemste Instrumente zur Legalisierung des Einkommens aus illegalen Geschäften. Besonders empfindlich sind Dienstleister mit digitalen Währungen. Daher nimmt PayBis an der Verhinderung krimineller Aktivitäten dieser Art aktiv teil.
Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Maßnahmen getroffen:
1. Wir führen ein Verfahren zur Identifizierung des Kunden sowie seiner personenbezogenen Daten durch und überwachen alle Transaktionen unserer Kunden.
2. Unser Team verflogt verdächtige Operationen unserer Kunden einschließlich deren, die unter vorschriftswidrigen Umständen durchgeführt wurden.
3. Wenn unser Unternehmen Hinweise auf illegale Aktivitäten oder Geldwäsche erhält, behält es sich das Recht vor, solche Transaktionen in jeder Phase abzubrechen.
4. Gemäß dem internationalen Recht ist PayBis nicht verpflichtet, den Kunden über den Verdacht seiner kriminellen Handlungen zu informieren.
5. Solche Vorgehensweise des Unternehmens basiert auf den Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung der Geldwäsche. .
 

Liste der erforderlichen und unterstützten Dokumente:

Einige der folgenden Dokumente können während des Verifizierungsprozesses bei Paybis.com verlangt werden:

Identitätsverifizierung:
  • Amtlich ausgestellter Reisepass;
  • Amtlich ausgestellter Ausweis;
  • Amtlich ausgestellter Führerschein;
  • Selfie mit einem Ausweisdokument.
Adressenverifizierung:
  • Betriebskostenabrechnung oder Bankauszug nicht älter als 6 Monate;
  • Papier- oder elektronische Versionen sind erlaubt;
  • Änderungen an den Dokumenten sind nicht gestattet
Zusätzliche Verifizierungsdokumente:
  • Foto mit Kreditkarte (in besonderen Fällen, nur bei Zahlung mit Ihrer Debit-/Kreditkarte);
  • Selfie mit Kreditkarte (in besonderen Fällen, nur bei Zahlung mit Ihrer Debit-/Kreditkarte)
  • Foto mit ausgedruckter oder schriftlicher Steuererklärung (in besonderen Fällen, bei hohen Beträgen).

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