AML политика - PayBis

AML политика

Политика противодействия отмыванию незаконно полученных средств

Отмывание денег — это уголовный процесс конвертации суммы незаконно полученных денег (посредством терроризма, коррупции, торговли наркотиками и т. д.) при сокрытии истинного источника в юридических инвестициях. Это происходит потому, что незаконный характер таких средств не будет обнаружен из-за их материальных ценностей.
Правительство каждой страны борется с отмыванием денег и террористическими финансовыми операциями из-за необходимости предотвращения вхождения преступных фондов в экономику. Финансовые и коммерческие учреждения являются наиболее доступными для незаконных процессов террористических и преступных организаций. Особенно уязвимы цифровые валютные услуги. Таким образом, наша компания PayBis принимает активное участие в предотвращении такой преступной деятельности во всем мире.
Для достижения этих целей:
1. Мы проверяем личность Пользователя и личную информацию и контролируем все транзакции, совершаемые Пользователями.
2. Наша команда отслеживает все подозрительные операции Пользователей, а также операции, совершаемые нерегулярно.
3. Если наша компания подозревает незаконную деятельность или отмывание денег, она имеет полное право отменить такую сделку на любом этапе.
4. Согласно международному праву компания PayBis не обязана предоставлять Пользователю какие-либо уведомления о подозрении в преступных действиях пользователя.
5. Такие действия компании основаны на данных документов по борьбе с отмыванием денег и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Чтобы предотвратить подозрительные операции и проверить личность Пользователя, команда нашей компании имеет право регулярно обновлять свою электронную систему в соответствии с новыми правилами (если они появляются). Мы также организуем различные тренинги для наших сотрудников для совершенствования методов борьбы с отмыванием денег.

Список требуемых и сопроводительных документов:

Некоторые из следующих документов могут быть запрошены по время процесса верификации на сайте Paybis.com:

Верификация личности:
  • выданный государством международный паспорт;
  • выданная государством ID-карта;
  • выданные государством водительские права;
  • селфи с документом в руках.
Верификация адреса:
  • счет за услуги или Банковская выписка не старше 6 месяцев;
  • бумажная или электронная версия поддерживаются;
  • изменять документ не разрешается
  • Документы для дополнительной верификации:
  • фото кредитной карты (в особых случаях, только при совершении платежа с дебетовыми/кредитными картами);
  • селфи с кредитной картой (в особых случаях, только при совершении платежа с дебетовыми/кредитными картами);
  • фото с распечатанной или написанной от руки декларацией (в особых случаях для операций с большими суммами).

     

PayBis Logo
×