АМЛ политика

Политика по противодействию отмыванию средств



Отмывание средств – это акт преобразования денег или других материальных ценностей, полученных в результате незаконной преступной деятельности (терроризм, торговля наркотиками, незаконная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и т.д.) в деньги или инвестиции, которые кажутся законными. Подобные финансовые операции приводят к тому, что нелегальные источники денег или материальных ценностей не могут быть отслежены.

Для того, чтобы противостоять проникновению криминальных денег в экономики государств и не допустить распространение террористической деятельности, страны ведут борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовые организации являются одним из самых простых и удобных инструментов, которые позволяют легализовывать доходы от незаконной деятельности. Рост интеграции финансовых рынков и свободы перемещения капитала между ними, упрощает процесс проникновения криминального капитала на рынок.

  • PayBis.com собирает все необходимые документы и осуществляет проверку идентификационных данных клиента, а также записывает и отслеживает все операции, проводимые клиентом.
  • PayBis.com отслеживает все подозрительные операции клиентов и их сделок, совершаемых при нестандартных условиях.
  • PayBis.com осуществляет свою деятельность на базе рекомендаций AML FATF.
  • PayBis.com оставляет за собой право отказаться от оформления сделки на любом этапе, если существует подозрение, что операция будет так или иначе связанна с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным правом сервис
  • PayBis.com не обязан сообщать клиенту, что по данной операции было направлено соответствующее сообщение о подозрительной деятельности клиента в регулирующие органы.

PayBis.com прикладывает все возможные усилия, чтобы регулярно обновлять свою электронную систему проверки подозрительных транзакций и проверки идентификационных данных клиента, в соответствии с любыми новыми правилами, как только они обнародованы, а также обеспечивать повышение квалификации своих сотрудников в вопросах современных методов борьбы с отмыванием средств.
 

Список требуемых и поддерживаемых документов:


Некоторые из следующих документов могут быть запрошены по время процесса верификации на нашем сайте:


           Верификация личности:
  • Выданный гос-вом международный пасспорт
  • Выданная гос-вом айди карта
  • Выданные гос-вом водительсткие права
  • Селфи с документом в руках

    Верификация адреса:
  • Счет за услуги или Банковская выписка не старше 6 месяцев
  • Бумажная или электронная версия поддерживаются
  • Модифицировать документ не разрешается

    Документы для дополнительной верификации:
  • Фото кредитной карты (в особых случаях, только при совершении платежа с кредитной карты)
  • Селфи с кредитной  картой (в особых случаях, только при совершении платежа с кредитной карты)
  • Фото с распечатанной или написанной от руки декларацией (в особых случаях для операций с большими суммами)

PayBis Logo
×