Políticas

As políticas de combate contra branqueamento de capitais obtidos ilegalmente

A lavagem de dinheiro é o processo criminoso de converter quantias de dinheiro obtidas ilegalmente (por meio de terrorismo, corrupção, tráfico de drogas, etc.) em investimentos legais, ocultando sua verdadeira origem. Isso ocorre porque a natureza ilegal desses fundos se torna indetectável quando eles adquirem valor material.

O governo de cada país combate a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, pois é necessário impedir a entrada de fundos criminosos na economia. As instituições financeiras e comerciais são as mais acessíveis para os processos ilegais de organizações terroristas e criminosas. Os serviços de ativos virtuais são especialmente vulneráveis. Assim, a empresa Paybis participa ativamente na prevenção de tais atividades criminosas em todo o mundo.

Para alcançar estes objetivos:
1. Conduzimos o processo de verificação da identidade e das informações pessoais do cliente e monitoramos todas as transações realizadas pelos clientes.
2. Rastrearemos todas as operações suspeitas dos usuários, bem como aquelas realizadas em circunstâncias irregulares.
3. Em caso de nossa companhia suspeitar alguma atividade fraudulenta ou branqueamento de capitais, nós reservamos pleno direito cancelar tal operação em qualquer fase de seu procedimento.
4. Conforme a legislação internacional, a companhia Paybis não está obrigada notificar o cliente em qualquer forma sobre suspeita em realizar atividade clandestina.
5. Tal atuação da companhia baseia-se nos procedimentos de combate contra branqueamento de capitais e instruções de Grupo de Elaboração de Medidas Financeiras para combater contra branqueamento de capitais.

Para prevenir transações suspeitas e verificar a identidade do cliente, temos o direito de atualizar nosso sistema eletrônico regularmente de acordo com novas regulamentações (se houver). Também organizamos vários treinamentos para nossa equipe para melhorar os métodos de combate à lavagem de dinheiro.

Para prevenir transações suspeitas, temos o direito de negar o acesso aos serviços se tivermos suspeita de que você está envolvido ou relacionado com as seguintes atividades proibidas: entretenimento adulto ou pornografia, bebidas alcoólicas, armas, defesa, armas de fogo ou indústrias militares, transações em dinheiro, produtos químicos, drogas e produtos farmacêuticos, energia e utilidades, tráfico de seres humanos, comércio ilícito de drogas, setor governamental e público, marketing multinível, serviços sociais e sem fins lucrativos, indústrias relacionadas a espécies protegidas, comércio de metais e pedras preciosas/diamantes, agente/corretor/corretor de imóveis, indústrias relacionadas ao tabaco, FX / corretagem sem licença, jogo sem licença, abuso infantil.

Política de contas múltiplas

Não é permitido ter mais de uma conta em nosso site.

Se o cliente tiver mais de uma conta, todas as contas serão temporariamente bloqueadas. O cliente será solicitado a escolher quais de suas contas estarão ativas, enquanto o resto permanecerá bloqueado para sempre.

Se for encontrado um cliente para criar várias contas, a fim de superar as limitações estabelecidas pela Paybis para um método de pagamento específico, a Paybis reserva-se o direito de solicitar ao cliente uma verificação adicional. Se o cliente não puder fornecer as informações solicitadas, a Paybis devolverá o pagamento ao remetente original, mantendo as taxas de entrada e saída da transação ao mesmo tempo, se aplicável.

A lista de documentos necessários e complementares:

Durante processo de registro no site Paybis.com, poderão ser requeridos alguns de documentos seguintes:

Identificação pessoal:

• passaporte internacional;
• cédula de identidade ou cartão de cidadão;
• Carteira Nacional de Habilitação ou Carta de condução;
• sua foto com documento nas mãos.

• uma fatura de serviços municipais ou extrato bancário emitidos nos últimos 6 meses;
• são válidos os documentos digitalizados ou em papel;
• é proibido alterar os documentos.

• foto de cartão bancário em casos especiais, realizando um pagamento com este cartão;
• sua foto com cartão bancário nas mãos, em casos especiais, realizando um pagamento com este cartão;
• foto com declaração impressa ou por escrito, em casos especiais para realizar operações de grandes valores.

Atenção: todos os documentos fornecidos deverão ter boa qualidade de resolução. O texto contido terá que ser bem legível sem algumas alterações ou edição de imagens. Em caso contrário, seremos obrigados rejeitar este documento e requerer um novo de melhor qualidade de resolução e sem alterações.


Última atualização: 25 de agosto de 2023