Условия пользования

Политика противодействия отмыванию незаконно полученных средств

Отмывание денег — это преступный процесс превращения незаконно полученных средств (через терроризм, коррупцию, торговлю наркотиками и т. д.) в легальные инвестиции с сокрытием их истинного источника. Это происходит, потому что незаконный характер таких средств становится незаметен, когда они обретают материальную ценность.

Правительства всех стран борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, так как необходимо предотвратить попадание преступных средств в экономику. Финансовые и коммерческие учреждения наиболее доступны для незаконных операций террористических и преступных организаций. Услуги виртуальных активов особенно уязвимы. Поэтому компания Paybis активно участвует в предотвращении такой преступной деятельности во всем мире.

Для достижения этих целей:
1. Мы проводим процесс проверки личности и личной информации клиента и отслеживаем все транзакции, совершаемые клиентами.
Мы отслеживаем все подозрительные операции пользователей, а также те, которые осуществляются в нестандартных обстоятельствах.
3. Если наша компания подозревает незаконную деятельность или отмывание денег, она имеет полное право запросить у клиента дополнительную верификацию или отменить такую сделку на любом этапе.
4. Согласно международному праву компания Paybis не обязана предоставлять клиенту какие-либо уведомления о подозрении в его в осуществлении преступных действий.
5. Такие действия компании основаны на данных документов по борьбе с отмыванием денег и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Для предотвращения подозрительных транзакций и проверки личности клиента мы оставляем за собой право регулярно обновлять свою электронную систему в соответствии с новыми нормативными требованиями (если таковые появятся). Мы также проводим различные тренинги для наших сотрудников, чтобы улучшить методы борьбы с отмыванием денег.

Для предотвращения подозрительных транзакций мы оставляем за собой право отказать вам в доступе к услугам, если у нас есть подозрение, что вы участвуете или связаны с следующими запрещенными видами деятельности: развлечения для взрослых или порнография, алкогольные напитки, вооружение, оборонная промышленность, огнестрельное оружие или военные отрасли, операции с наличными, химические вещества, наркотики и фармацевтическая продукция, энергетика и коммунальные услуги, торговля людьми, незаконная торговля наркотиками, государственный и общественный сектор, многоуровневый маркетинг, некоммерческие и социальные службы, индустрии, связанные с охраняемыми видами, драгоценные металлы и камни/бизнес с алмазами, агентство/брокер/дилер по недвижимости, табачная индустрия, незарегистрированный форекс/брокерская деятельность, нелицензированный гемблинг, эксплуатация детей.

Политика нескольких учетных записей

На нашем веб-сайте запрещено иметь более одной учетной записи.

Если обнаружено, что клиент имеет более одной учетной записи, все учетные записи будут временно заблокированы. Клиенту будет предложено выбрать, какая из его учетных записей будет активной, а остальные останутся заблокированными навсегда.

Если обнаружено, что клиент создает несколько учетных записей, чтобы преодолеть ограничения, установленные Paybis для определенного способа оплаты, Paybis оставляет за собой право запросить дополнительную проверку у клиента. В случае если клиент не может предоставить запрошенную информацию, Paybis вернет платеж первоначальному отправителю, удерживаяпри этом входящие и исходящие транзакционные сборы, если они применяются.

Список требуемых и сопроводительных документов:

Некоторые из следующих документов могут быть запрошены в процессе верификации на сайте Paybis.com:

• выданный государством международный паспорт;
• выданная государством ID-карта;
• выданные государством водительские права;
• селфи с документом в руках.
• Верификация адреса:
• счет за услуги или банковская выписка не старше 6 месяцев;
• бумажные или электронные версии поддерживаются;
• изменять документ не разрешается.

• фото кредитной карты (в особых случаях, только при совершении платежа с дебетовой/кредитной карты);
• селфи с кредитной картой (в особых случаях, только при совершении платежа с дебетовой/кредитной карты);
• фото с распечатанной или написанной от руки декларацией (в особых случаях для операций с большими суммами).

Внимание: все требуемые документы должны быть предоставлены в хорошем качестве. Текст должен быть читабелен, не должно быть никаких изменений или редактирования фотографий. В противном случае мы будем вынуждены отклонить данные документы и запросить их заново без изменений и лучшего качества.


Последнее обновление: 25 августа 2023